涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

触及约可替换优先产权证券的拟议股权削减

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公报日期:2018-01-28

香港市及结算所备有有限公司及香港结合市所备有有限公司对本公报的容量概不负责,未对其准确或完整性作出随便哪一个申明。,并明确的阐明,概不合错误因本公报整个或随便哪一个部分容量而发生或因倚赖该等容量而引致的随便哪一个增加承当随便哪一个指责。

本公报仅供参考。,它不创作收买、索取或开价购置或署名沈阳建立互信关系。

                       GeminiInvestments (界分) Limited

                             沈阳投入(界分)备有有限公司

                                   香港备有有限公司

                                          (证券代码:174)

                           触及吊销可换股优先产权证券的建议股本削减

 触及吊销可换股优先产权证券的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,容量关系本公司股本削减,内脏包含取消470家盛美界分公司,666,666可替换优先产权证券,敝于2018年1月28日发布的新闻的公报,修正可替换优先产权证券条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报演示,拟议可替换优先产权证券矫正须待睬公司条例第180(4)(a)条及决定其次份供给物立契让的必须先具备的後,仅见效。

 2018年1月26日,盛美在公司受俸牧师处签字了其次份吊销盟约。,据此,盛美通 意担当能解决人建议股本削减,内脏包含约盛美43股,333,334可替换优先产权证券(在本公报之日) 同时已发行迷住可替换优先产权证券和约。。

 建议股本削减须待(内脏包含)(i)合伙於合伙部特殊聚会上经过特殊决心以满意、喜欢建议股本削

 复原及互插重要;及(二)随后内脏任一(a)本公司贷方或构件公司於满意、喜欢建议股本削减的特

 未向;或(b)也许有随便哪一个互插专心致志,法

 法院收回收条特殊定案的命令后,仅仅这样才能取得。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先产权证券矫正并非互相先决条件。

                                                 —1—

 上市裁定的意思

 在进行了迷住有理的考察后来的,上端很光滑的、迷住的知和决心,概无合伙於建议股本削减中必须显著的合法权利,故概无合伙将须就满意、喜欢建议股本削减的特殊决心废开票。

 普通事项

 公司将聚集特殊合伙大会。,以思索及酌情满意、喜欢(内脏包含)关系建议股本削减特殊性的特殊决心。合伙部特殊聚会上的开票将以开票公认的方法进行。

一份载有(内脏包含)建议股本削减特殊性及聚集合伙部特殊聚会的圆形的的通函过早地提出将於二零

 2月20日或以前发派遣合伙,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的先决条件获决定(或免去)後担当能解决人发牢骚的人的布告,因而它不尽然是天生的

 效。合伙和感兴趣的投入者在买东西时应精明的。。於此阶段,也许建议的股本增加额无效增加,公司将在前途分派或支出股息。。请睬,敝的股息保险单感兴趣敝前途的财务表示。、财务调和、现金流动量调和和/或再投入索取感兴趣。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,容量关系本公司股本削减,内脏包含取消470家盛美界分公司,666,666可替换优先产权证券,敝于2018年1月28日发布的新闻的公报,修正可替换优先产权证券条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报演示,拟议可替换优先产权证券矫正须待睬公司条例第180(4)(a)条及决定其次份供给物立契让的必须先具备的後,仅见效。

在为了广播装备的日期,敝公司有829个,333,已发行334股可替换优先产权证券,使遭受是敝公司在2014年

12月23日总署名价,900,000,1000港元(即署名价为每股3港元可替换优先产权证券

生美1号,300,000,1000股可替换优先产权证券的偏微商。我公司是你这么说的嘛!日期为2017年6月1日,这是实情。

并在200年8月10日的公报中演示。,2017年5月31日,盛美在公司受俸牧师处签字吊销盟约,据此,吊销470,666,666可替换优先产权证券於二零一七年八月十日见效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司受俸牧师处签字其次份取消盟约。,据此,盛美通意担当能解决人建议股本削减,内脏触及约43,333,334可替换优先产权证券(在本公报之日)同时已发行迷住可替换优先产权证券和约。。

於完整的建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股优先产权证券进入蜂箱账的收据额130,000,将让002港元

     及收据至本公司股本削减进入蜂箱账;及

(二)本公司股本削减进入蜂箱账的收据额130,000,2002港元可用于否定的观点随便哪一个积聚增加和/或输掉。

     即时让给合伙。

建议股本削减的必须先具备的

建议股本削减须待随后先决条件获决定後,担当能解决人发牢骚的人的布告:

(i)  一切的董事阵地公司条例就建议股本削减作出负税能力提及书;

(二)  阵地《上市裁定》容许开票的合伙应经过,以满意、喜欢建议股本削减

     及互插事情;

(三) 随后内脏任一(a)本公司贷方或构件公司於满意、喜欢建议股本削减的特殊决心日期後五

     在一圈内,缺席向法院应用约;或(b)也许有随便哪一个互插专心致志,法院作出了明确的的命令

     特殊定案的许可进入;

(四) 阵地公司条例於宪报及报纸上见报股本削减圆形的;

(v)  阵地公司条例就建议股本削减向加入在在长服现役的负税能力提及书以作死去;及

(六) 在规则的时期内翻死去官死去关系证明。

装出从一边至另一边迷住先决条件都是我,过早地提出建议股本削减将於紧随阵地公司条例规则就建议股本削减向加入在在长死去关系证明後见效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及进入蜂箱的冲击

装出本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效增加日期止未必更衣,同时,迷住可替换优先产权证券均不得替换。,建议股本削减的冲击载列列举如下(仅供参考打算):

                                                                          跟进使整洁的装备

                                                                            采伐见效后       跟进使整洁的装备

                                                                            (装出性建议    采伐见效后(装出

                                                                          可换股优先产权证券   拟议可替换优先产权证券

                                                       在为了广播装备的日期      修正案还没有见效       修正案已见效

权益股发行全体数量                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换优先产权证券发行全体数量                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换优先产权证券保留(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减进入蜂箱(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本圆状物净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃阵地本公司日期为二零一七年六月一日的公报及装出自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的从前股本削无效增加日期)起至本公报日期,已发行股本无更衣、可替换优先产权证券保留,不冲减公司累计进项。

2.   该数字乃阵地载於本圆状物由于二零一七年六月三十日止六月的还没有复核概括决算表的本圆状物於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃阵地本圆状物於二零一七年六月三十日的净资产及装出於二零一七年六月一

     日建议从前股本削无效增加日期後概无可换股优先产权证券已找头为新权益股所计算买到。每股权益股资产净值(根本)即为於计及找头可换股优先产权证券後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换优先产权证券保留不得分派给,终于,它不包含在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃阵地本圆状物於二零一七年六月三十日的净资产及装出於二零一七年

     六月一日建议从前股本削无效增加日期後迷住还没有找头可换股优先产权证券已悉数找头为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数找头迷住还没有找头可换股优先产权证券後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。好转后来的,公司可替换优先产权证券保留全体数量。

担当能解决人建议股本削减将不能胜任的落得本公司持续存在股权架构(就权益股状态)发生更衣。破土马上完整的

议股本削减前及紧随完整的建议股本削减後,合伙持大概权益股全体数量不能胜任的使转动。另外,担当能解决人建议股本削减自行将不能胜任的使转动本公司跟进使整洁的装备采伐见效后互插资产、亏空、事情营运、能解决层或财务层按比例持大概权益股或开票权,惟本公司关系建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收据额130,000,002港元将转拨至股本削减进入蜂箱账,它会有空的

用於出发本公司随便哪一个累计遗失及╱或於未即时让给合伙。董事估计建议股本削减完整的後,公司财务调和将更繁殖。,无比的公司本钱排列,这将繁殖公司的总体信誉评级。,这将使敝能在前途转让更合适的的财务条目。。另外,感兴趣的投入者和顾客伙伴能够对,使敝公司能为未来的使突出转让更合适的的顾客条目。。

鉴于从一边至另一边,董事的看待,建议股本削减属公平有理且契合本公司及合伙的全体支持。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先产权证券矫正并非互相先决条件。

建议股本削减对股权架构的冲击

仅供参考,续集载列本公司(i)在为了广播装备的日期;(二)跟进使整洁的装备削减完整的後(装出按找头价3

港元迷住可替换优先产权证券的完整可找头性及装出拟议可替换优先产权证券修正案还没有见效;及(三)紧随按找头

价6港元迷住可替换优先产权证券的完整可找头性(装出性拟议可替换优先产权证券修正案已见效後问题及发行找头

                                                 —5—

备有及建议股本削减完整的时的持股架构。就是你这么说的嘛!(二)及(三)的境遇状态,不包含可替换备有的可替换备有的留置权

权益股国有限度局限后,且装出本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效增加日期未必对立面更衣:

                                                      跟进使整洁的装备削减完整的後    跟进使整洁的装备削减完整的後

                                                         汇率是港币三元的。           可找头价钱6港元

                                                     迷住可替换优先产权证券的完整可找头性     迷住可替换备有的完整可找头性

                                                     (即装出拟议可替换优先产权证券    优先产权证券(即装出性使整洁可替换产权证券

                                                           修正案还没有见效            优先产权证券修正案已见效

合伙选派                       在为了广播装备的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股全体数量       概约%   权益股全体数量       概约%   权益股全体数量       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众合伙                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美迷住。

2.   从一边至另一边计算仅显示迷住替换的最大潜在冲击。阵地公司眼前的迷住者

     架构,阵地替换条目,不容许迷住可替换优先产权证券,该等条目载列(内脏包含)倘关系找头将落得权益股的大众持股量低於上市裁定项下订明的极小值大众持股量规则,可替换优先产权证券有限度局限。

3.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股架构乃基於装出拟议可替换优先产权证券矫正见效及迷住当初还没有行使的可

     市所优先产权证券已在香港整个替换,装出除是你这么说的嘛!清单外,此,公司的已发行股本依然不变量。。

4.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股乃基於装出拟议可替换优先产权证券矫正已见效及迷住当初还没有行使的可换

     优先产权证券已在香港整个替换,装出除非下面的列表和,公司的已发行股本依然不变量。。

5.   从一边至另一边计算鉴于百分率(大概两位十进位的后的af。终于,粗糙度分叉能够落得实践持股量的细微更衣。。

                                                 —6—

圆状物教训

公司的次要经纪练习是投入界分,圆状物的次要事情是基金平台投入、现实性投入与业务

发、基金投入及建立互信关系等投入。

盛美教训

盛美是公司的界分合伙。,直接到312,504,625股权益股合法权利,占在为了广播装备的日期已发行

权益股近似值和迷住可替换优先产权证券的迷住权。盛美是中远圆状物的不坦率的全资分店。

司,次要从事于投入界分。

上市裁定的意思

在进行了迷住有理的考察后来的,上端很光滑的、迷住的知和决心,概无合伙於建议股本削减中必须显著的合法权利,故概无合伙将须就满意、喜欢建议股本削减的特殊决心废开票。

感激的样子李明神学家(名望主席兼非担当能解决人董事)、沈培英神学家(担当能解决人董事兼本公司首席担当能解决人官)及李洪波神学家(非担当能解决人董事)为洋圆状物的董事;李明神学家和沈培英神学家是盛美的董事。,彼等均被对待於建议股本削减中必须潜在显著的支持冲突,因而他在满意、喜欢这类事项的董事会聚会上废了公认权。。除是你这么说的嘛!境遇外,概无对立面董事於建议股本削减中必须显著的合法权利,他们不用在满意、喜欢的关系董事会定案上弃权。。

普通事项

公司将聚集特殊合伙大会。,以思索及酌情满意、喜欢(内脏包含)关系建议股本削减的特殊决心。合伙部特殊聚会上的开票将以开票公认的方法进行。

一份载有(内脏包含)建议股本削减特殊性及聚集合伙部特殊聚会的圆形的的通函过早地提出将於二零2月20日或以前发派遣合伙,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的先决条件获决定(或免去)後担当能解决人发牢骚的人的布告,因而它不尽然是天生的效。

合伙和感兴趣的投入者在买东西时应精明的。。於此阶段,也许建议的股本增加额                                                 —7—

 无效增加,公司将在前途分派或支出股息。。请睬。,敝的股息保险单感兴趣敝前途的财务表示。、财务调和、现金流动量调和和/或再投入索取感兴趣。

 释义

 在本公报中,除非上续集另有索取,以下字句具有以下意义:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳投入(界分)备有有限公司,在香港找到的备有有限公司,

                                    其产权证券在建立互信关系市所底板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股优先产权证券」        指    本公司於二零一四年decrease 减少二惊爆十三天将於本公司股本中间的非投

                                    可替换优先产权证券发行及向盛美发行

「界分合伙」             指    具有列表裁定赐予该词的意义

「法庭」                  指    香港最高法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「合伙部特殊聚会」        指    本公司将进行以照顾及酌情满意、喜欢(内脏包含)建议股本削减的股

                                    东部特殊聚会

「盛美」                  指    盛美能解决备有有限公司,在英属维京小岛小岛加入找到的公司,并

                                    接纳中远圆状物当中的全资分店

「本圆状物」                指    敝公司及其附设公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    奇纳河香港特殊州

「上市裁定」             指    建立互信关系市所上市裁定

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「奇纳河」                  指    中华人民共和国,就本公报状态,不包含香港、奇纳河澳门特殊州

                                    州和太和

「拟议可替换优先产权证券     指    建议修正可替换优先产权证券的条目。,状态Jinyi

  矫正」                         步特殊性载於本公司日期为2018年1月28日的互插公报

「建议股本削减」        指    驳倒公司公平性的建议,内脏包含约盛美持大概43家,333,334

                                    股可换股优先产权证券

「加入在在长」          指    香港公司加入在在长

其次供给物盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年正二十六日的其次份补

                                    充立契让,修正可替换优先产权证券的若干规则

「合伙」                  指    权益股持有人

「洋圆状物」             指    许多圆状物界分备有有限公司,香港加入备有有限公司,其

                                    产权证券在建立互信关系市所底板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港结合市所备有有限公司

「%」                     指    百分率

                                                                              接纳董事会的主宰事物的力量

                                                                      沈阳投入(界分)备有有限公司

                                                                               担当能解决人董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在为了广播装备的日期,董事列举如下::

担当能解决人董事:                     非担当能解决人董事:                孤独非担当能解决人董事:

 沈培英神学家                     李明神学家                     罗子路神学家

 崔月明举止文雅且有教养的女子                     李洪波神学家                   陆焕波神学家

 李国红神学家                                                     邓伟神学家

                                                  —9—


                

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