涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

关涉脱掉可替换次要担保的拟议股权削减

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公报日期:2018-01-28

香港施予及结算所爱好有限公司及香港结盟施予所爱好有限公司对本公报的质地概不负责,未对其真实或完整性作出一些叫牌。,并直言的阐明,概不合错误因本公报整个或一些分段质地而发生或因倚赖该等质地而引致的一些失去承当一些倾向。

本公报仅供参考。,它不排队收买、所请求的事物或建议依靠机械力移动或承担沈阳纸。

                       GeminiInvestments (爱好) Limited

                             沈阳投入(爱好)爱好有限公司

                                   香港爱好有限公司

                                          (证券代码:174)

                           关涉表示可换股次要担保的建议股本削减

 关涉表示可换股次要担保的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,质地关心本公司股本削减,当选包罗取消470家盛美爱好公司,666,666可替换次要担保,咱们于2018年1月28日当广播修理的公报,修正可替换次要担保条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报透露,拟议可替换次要担保剪辑须待庆祝公司条例第180(4)(a)条及感染的范围其次份弥补收入的必须先具备的後,仅失效。

 2018年1月26日,盛美在公司受封的处签字了其次份表示盟约。,据此,盛美通 意表示建议股本削减,当选包罗脱掉盛美43股,333,334可替换次要担保(在本公报之日) 与此同时已发行每个人可替换次要担保和约。。

 建议股本削减须待(当选包罗)(i)同伴於同伴部特殊会上经过特殊果断草案以授权建议股本削

 复原及互插质地;及(二)拥护者当选任一(a)本公司贷方或构件公司於授权建议股本削减的特

 未向;或(b)也许有一些互插适合,法

 法院收回验明特殊果断的命令后,但是这样才能达到预感的目的。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换次要担保剪辑并非互相必须先具备的。

                                                 —1—

 上市正规军的意思

 在进行了每个人有理的考察后来地,监督者很不寻常的、每个人的知和积极性,概无同伴於建议股本削减中同意伟大合法权利,故概无同伴将须就授权建议股本削减的特殊果断草案废开票。

 普通事项

 公司将召集特殊同伴大会。,以思索及酌情授权(当选包罗)关心建议股本削减一项的特殊果断草案。同伴部特殊会上的开票将以开票公认的方法进行。

一份载有(当选包罗)建议股本削减一项及召集同伴部特殊会的表明宁愿到来的通函预感将於二零

 2月20日或从前发发出同伴,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的必须先具备的获感染的范围(或免去)後表示检举人的供传阅的,因而它不尽然是天生的

 效。同伴和感兴趣的投入者在施予时应慎重的。。於此阶段,也许建议的股本缩减额无效缩减,公司将在逼近分派或给予股息。。请睬,咱们的股息策略性不求再进咱们逼近的财务表示。、财务定调、现金流转定调和/或再投入规则不求再进。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,质地关心本公司股本削减,当选包罗取消470家盛美爱好公司,666,666可替换次要担保,咱们于2018年1月28日当广播修理的公报,修正可替换次要担保条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报透露,拟议可替换次要担保剪辑须待庆祝公司条例第180(4)(a)条及感染的范围其次份弥补收入的必须先具备的後,仅失效。

在这人广播修理的日期,咱们公司有829个,333,已发行334股可替换次要担保,思考是咱们公司在2014年

12月23日总承担价,900,000,1000港元(即承担价为每股3港元可替换次要担保

生美1号,300,000,1000股可替换次要担保的偏袒地。我公司前述的日期为2017年6月1日,这是真实保持健康。

并在200年8月10日的公报中透露。,2017年5月31日,盛美在公司受封的处签字表示盟约,据此,表示470,666,666可替换次要担保於二零一七年八月十日失效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司受封的处签字其次份取消盟约。,据此,盛美通意表示建议股本削减,当选关涉脱掉43,333,334可替换次要担保(在本公报之日)与此同时已发行每个人可替换次要担保和约。。

於获得建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股次要担保保留账的收到额130,000,将让002港元

     及收到至本公司股本削减保留账;及

(二)本公司股本削减保留账的收到额130,000,2002港元可用于装支管一些积聚失去和/或使失望。

     即时让给同伴。

建议股本削减的必须先具备的

建议股本削减须待拥护者必须先具备的获感染的范围後,表示检举人的供传阅的:

(i)  全体的董事由于公司条例就建议股本削减作出溶解力正式的书;

(二)  由于《上市正规军》容许开票的同伴应经过,以授权建议股本削减

     及互插约定;

(三) 拥护者当选任一(a)本公司贷方或构件公司於授权建议股本削减的特殊果断草案日期後五

     在一星期内,不注意向法院请求脱掉;或(b)也许有一些互插适合,法院作出了直言的的命令

     特殊果断的承兑;

(四) 由于公司条例於宪报及报纸上登载股本削减表明宁愿到来;

(v)  由于公司条例就建议股本削减向表示簿在在长服侍溶解力正式的书以作表示;及

(六) 在规则的工夫内翻表示官表示关心档案。

承担由于每个人必须先具备的都是我,预感建议股本削减将於紧随由于公司条例规则就建议股本削减向表示簿在在长表示关心档案後失效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及保留的感染

承担本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效缩减日期止不变量更,与此同时,每个人可替换次要担保均不得替换。,建议股本削减的感染载列如次(仅供参考决意):

                                                                          跟进新郎的修理

                                                                            删除失效后       跟进新郎的修理

                                                                            (承担性建议    删除失效后(承担

                                                                          可换股次要担保   拟议可替换次要担保

                                                       在这人广播修理的日期      修正案还没有失效       修正案已失效

权益股发行大批                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换次要担保发行大批                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换次要担保预约(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减保留(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本组净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃由于本公司日期为二零一七年六月一日的公报及承担自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的在前方股本削无效缩减日期)起至本公报日期,已发行股本无变奏、可替换次要担保预约,不装支管公司累计。

2.   该数字乃由于载於本组直到二零一七年六月三十日止六岁月的几乎不复核下有多个分社的旅行社决算表的本组於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃由于本组於二零一七年六月三十日的净资产及承担於二零一七年六月一

     日建议在前方股本削无效缩减日期後概无可换股次要担保已被改建为新权益股所计算到达。每股权益股资产净值(根本)即为於计及被改建可换股次要担保後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换次要担保预约不得分派给,如此,它不包罗在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃由于本组於二零一七年六月三十日的净资产及承担於二零一七年

     六月一日建议在前方股本削无效缩减日期後每个人还没有被改建可换股次要担保已悉数被改建为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数被改建每个人还没有被改建可换股次要担保後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。交易所后来地,公司可替换次要担保预约租费。

表示建议股本削减将不能的使遭受本公司持续存在股权架构(就权益股几乎)发生变更。破土宁愿获得

议股本削减前及紧随获得建议股本削减後,同伴持某个权益股大批不能的改建。并且,表示建议股本削减完整地将不能的改建本公司跟进新郎的修理删除失效后互插资产、责任、事情营运、办理层或财务层按比例持某个权益股或开票权,惟本公司关心建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收到额130,000,002港元将转拨至股本削减保留账,它会有空的

用於中和本公司一些累计损失及╱或於未即时让给同伴。董事估计建议股本削减获得後,公司财务定调将促进养育。,使完成公司本钱建筑风格,这将养育公司的总体信誉评级。,这将使咱们能在逼近协商反而更的财务条目。。并且,感兴趣的投入者和顾客伙伴可能性对,使咱们公司能为未来的计划协商反而更的顾客条目。。

鉴于由于,董事的反对,建议股本削减属公平有理且适合本公司及同伴的总效果恩惠。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换次要担保剪辑并非互相必须先具备的。

建议股本削减对股权架构的感染

仅供参考,成果载列本公司(i)在这人广播修理的日期;(二)跟进新郎的修理削减获得後(承担按被改建价3

港元每个人可替换次要担保的完整可被改建性及承担拟议可替换次要担保修正案还没有失效;及(三)紧随按被改建

价6港元每个人可替换次要担保的完整可被改建性(承担性拟议可替换次要担保修正案已失效後流出及发行被改建

                                                 —5—

爱好及建议股本削减获得时的持股架构。就前述的(二)及(三)的保持健康几乎,不包罗可替换爱好的可替换爱好的留置权

权益股国有限度局限后,且承担本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效缩减日期不停止变更:

                                                      跟进新郎的修理削减获得後    跟进新郎的修理削减获得後

                                                         汇率是港币有三部分组成的。           可被改建价钱6港元

                                                     每个人可替换次要担保的完整可被改建性     每个人可替换爱好的完整可被改建性

                                                     (即承担拟议可替换次要担保    次要担保(即承担性新郎可替换股

                                                           修正案还没有失效            次要担保修正案已失效

同伴称号                       在这人广播修理的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股大批       概约%   权益股大批       概约%   权益股大批       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众同伴                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美每个人。

2.   由于计算仅显示每个人替换的最大潜在感染。由于公司眼前的每个人者

     架构,由于替换条目,不容许每个人可替换次要担保,该等条目载列(当选包罗)倘关心被改建将使遭受权益股的大众持股量低於上市正规军项下订明的最低限度大众持股量规则,可替换次要担保有限度局限。

3.   仅供参考,前述的列表中载列的持股架构乃基於承担拟议可替换次要担保剪辑失效及每个人当初还没有行使的可

     施予所次要担保已在香港整个替换,承担除前述的清单外,此,公司的已发行股本依然不变量。。

4.   仅供参考,前述的列表中载列的持股乃基於承担拟议可替换次要担保剪辑已失效及每个人当初还没有行使的可换

     次要担保已在香港整个替换,承担以及下面的列表和,公司的已发行股本依然不变量。。

5.   由于计算鉴于百分法(大概两位小数后的af。如此,粗糙度不符合可能性使遭受现实持股量的细微变奏。。

                                                 —6—

组交流

公司的次要经纪竞选运动是投入爱好,组的次要事情是基金平台投入、实在投入与实行

发、基金投入及纸等投入。

盛美交流

盛美是公司的爱好同伴。,直接到312,504,625股权益股合法权利,占在这人广播修理的日期已发行

权益股近似值和每个人可替换次要担保的每个人权。盛美是中远组的直接全资分店。

司,次要对待投入爱好。

上市正规军的意思

在进行了每个人有理的考察后来地,监督者很不寻常的、每个人的知和积极性,概无同伴於建议股本削减中同意伟大合法权利,故概无同伴将须就授权建议股本削减的特殊果断草案废开票。

恩义李明大夫(使有名望主席兼非表示董事)、沈培英大夫(表示董事兼本公司首席表示官)及李洪波大夫(非表示董事)为生活于陆地的组的董事;李明大夫和沈培英大夫是盛美的董事。,彼等均被尊敬於建议股本削减中同意潜在伟大恩惠冲突,因而他在授权这类事项的董事会会上废了公认权。。除前述的保持健康外,概无停止董事於建议股本削减中同意伟大合法权利,他们不用在授权的关心董事会果断上弃权。。

普通事项

公司将召集特殊同伴大会。,以思索及酌情授权(当选包罗)关心建议股本削减的特殊果断草案。同伴部特殊会上的开票将以开票公认的方法进行。

一份载有(当选包罗)建议股本削减一项及召集同伴部特殊会的表明宁愿到来的通函预感将於二零2月20日或从前发发出同伴,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的必须先具备的获感染的范围(或免去)後表示检举人的供传阅的,因而它不尽然是天生的效。

同伴和感兴趣的投入者在施予时应慎重的。。於此阶段,也许建议的股本缩减额                                                 —7—

 无效缩减,公司将在逼近分派或给予股息。。请睬。,咱们的股息策略性不求再进咱们逼近的财务表示。、财务定调、现金流转定调和/或再投入规则不求再进。

 释义

 在本公报中,除非上成果另有规则,以下词语解释具有以下意思:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳投入(爱好)爱好有限公司,在香港到达的爱好有限公司,

                                    其股在纸施予所母板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股次要担保」        指    本公司於二零一四年decrease 减少二惊爆十三天将於本公司股本说话中肯非投

                                    可替换次要担保发行及向盛美发行

「爱好同伴」             指    具有列表正规军授予该词的意思

「法庭」                  指    香港上级法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「同伴部特殊会」        指    本公司将进行以细想及酌情授权(当选包罗)建议股本削减的股

                                    东部特殊会

「盛美」                  指    盛美办理爱好有限公司,在英属维尔京使成为岛屿使成为岛屿表示簿到达的公司,并

                                    承担中远组私下的全资分店

「本组」                指    咱们公司及其隶属公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    柴纳香港特殊架住

「上市正规军」             指    纸施予所上市正规军

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「柴纳」                  指    中华人民共和国,就本公报几乎,不包罗香港、柴纳澳门特殊架住

                                    架住和太和

「拟议可替换次要担保     指    建议修正可替换次要担保的条目。,几乎Jinyi

  剪辑」                         步一项载於本公司日期为2018年1月28日的互插公报

「建议股本削减」        指    减轻公司公平性的建议,当选包罗脱掉盛美持某个43家,333,334

                                    股可换股次要担保

「表示簿在在长」          指    香港公司表示簿在在长

其次弥补盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年工友二十六日的其次份补

                                    充收入,修正可替换次要担保的若干规则

「同伴」                  指    权益股持有人

「生活于陆地的组」             指    陆地组爱好爱好有限公司,香港表示簿爱好有限公司,其

                                    股在纸施予所母板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港结盟施予所爱好有限公司

「%」                     指    百分法

                                                                              承担董事会的注定

                                                                      沈阳投入(爱好)爱好有限公司

                                                                               表示董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在这人广播修理的日期,董事如次::

表示董事:                     非表示董事:                孤独非表示董事:

 沈培英大夫                     李明大夫                     罗子路大夫

 崔月明举止文雅且有教养的女子                     李洪波大夫                   陆焕波大夫

 李国红大夫                                                     邓伟大夫

                                                  —9—


                

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