涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

触及迁移可替换优先的股本的拟议股权削减

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公报日期:2018-01-28

香港市及结算所分开有限公司及香港助手市所分开有限公司对本公报的容量概不负责,未对其真实或完整性作出什么国家。,并不隐瞒的阐明,概不合错误因本公报整个或什么节片容量而发生或因倚赖该等容量而引致的什么遗失承当什么职责或工作。

本公报仅供参考。,它不由 ... 组成收买、索取或表示愿意依靠机械力移动或署名沈阳保证。

                       GeminiInvestments (刑柱) Limited

                             沈阳覆盖(刑柱)分开有限公司

                                   香港分开有限公司

                                          (证券代码:174)

                           触及注册可换股优先的股本的建议股本削减

 触及注册可换股优先的股本的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,容量公司或企业本公司股本削减,执政的包孕取消470家盛美刑柱公司,666,666可替换优先的股本,朕于2018年1月28日流出的公报,修正可替换优先的股本条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报表示出,拟议可替换优先的股本矫正须待庆祝公司条例第180(4)(a)条及缔结居第二位的份增补发票的假定後,仅见效。

 2018年1月26日,盛美在公司臣服的处签字了居第二位的份注册盟约。,据此,盛美通 意表演建议股本削减,执政的包孕迁移盛美43股,333,334可替换优先的股本(在本公报之日) 与此同时已发行买到可替换优先的股本和约。。

 建议股本削减须待(执政的包孕)(i)配偶於配偶部特殊接触上经过特殊分辨率草案以容忍建议股本削

 复原及相干事件;及(二)随球执政的每一(a)本公司贷方或身体部位公司於容忍建议股本削减的特

 未向;或(b)结果有什么相干使用,法

 法院收回不经宣誓而庄严宣布特殊分辨率的命令后,孤独地这样才能达到过早地考虑一件事的目的。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先的股本矫正并非彼此合格证书。

                                                 —1—

 上市经常地的意思

 在停止了买到有理的考察过后,委员长很明晰、买到的知和积极性,概无配偶於建议股本削减中有钱人顺利地合法权利,故概无配偶将须就容忍建议股本削减的特殊分辨率草案保持开票。

 普通事项

 公司将聚集特殊配偶大会。,以思索及酌情容忍(执政的包孕)公司或企业建议股本削减仪式的特殊分辨率草案。配偶部特殊接触上的开票将以开票投票的方法停止。

一份载有(执政的包孕)建议股本削减仪式及聚集配偶部特殊接触的传单的通函过早地考虑一件事将於二零

 2月20日或从前发发出配偶,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的合格证书获缔结(或免去)後表演发牢骚的人的睬到,因而它不稳定的是天生的

 效。配偶和感兴趣的覆盖者在买通时应世故的。。於此阶段,结果建议的股本缩减额无效缩减,公司将在紧接在后的分派或付给股息。。请睬,朕的股息策略支持物朕紧接在后的的财务表示。、财务环境、资金流量环境和/或再覆盖查问支持物。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,容量公司或企业本公司股本削减,执政的包孕取消470家盛美刑柱公司,666,666可替换优先的股本,朕于2018年1月28日流出的公报,修正可替换优先的股本条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报表示出,拟议可替换优先的股本矫正须待庆祝公司条例第180(4)(a)条及缔结居第二位的份增补发票的假定後,仅见效。

在这时广播员的日期,朕公司有829个,333,已发行334股可替换优先的股本,发生因果关系是朕公司在2014年

12月23日总署名价,900,000,1000港元(即署名价为每股3港元可替换优先的股本

生美1号,300,000,1000股可替换优先的股本的偏爱的。我公司前述的日期为2017年6月1日,这是契约。

并在200年8月10日的公报中表示出。,2017年5月31日,盛美在公司臣服的处签字注册盟约,据此,注册470,666,666可替换优先的股本於二零一七年八月十日见效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司臣服的处签字居第二位的份取消盟约。,据此,盛美通意表演建议股本削减,执政的触及迁移43,333,334可替换优先的股本(在本公报之日)与此同时已发行买到可替换优先的股本和约。。

於使完满建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股优先的股本聚居账的收条额130,000,将让002港元

     及收条至本公司股本削减聚居账;及

(二)本公司股本削减聚居账的收条额130,000,2002港元可用于否定的观点什么积聚遗失和/或化为泡影。

     即时让给配偶。

建议股本削减的假定

建议股本削减须待随球合格证书获缔结後,表演发牢骚的人的睬到:

(i)  一切董事理性公司条例就建议股本削减作出溶解力提到书;

(二)  理性《上市经常地》容许开票的配偶应经过,以容忍建议股本削减

     及相干布置好的东西;

(三) 随球执政的每一(a)本公司贷方或身体部位公司於容忍建议股本削减的特殊分辨率草案日期後五

     在一星期内,缺席向法院适用迁移;或(b)结果有什么相干使用,法院作出了不隐瞒的的命令

     特殊分辨率的供认;

(四) 理性公司条例於宪报及报纸上见报股本削减传单;

(v)  理性公司条例就建议股本削减向表达在在长服务业溶解力提到书以作注册;及

(六) 在规则的工夫内倾性格注册官注册公司或企业文档。

拨款超过买到合格证书都是我,过早地考虑一件事建议股本削减将於紧随理性公司条例规则就建议股本削减向表达在在长注册公司或企业文档後见效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及聚居的支配

拨款本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效缩减日期止没有零钱,与此同时,买到可替换优先的股本均不得替换。,建议股本削减的支配载列列举如下(仅供参考申请):

                                                                          跟进打扮的素养

                                                                            割切见效后       跟进打扮的素养

                                                                            (拨款性建议    割切见效后(拨款

                                                                          可换股优先的股本   拟议可替换优先的股本

                                                       在这时广播员的日期      修正案还没有见效       修正案已见效

权益股发行数目                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换优先的股本发行数目                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换优先的股本保留某物(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减聚居(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本环形物净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃理性本公司日期为二零一七年六月一日的公报及拨款自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的优于股本削无效缩减日期)起至本公报日期,已发行股本无零钱、可替换优先的股本保留某物,不否定的观点公司累计。

2.   该数字乃理性载於本环形物多达二零一七年六月三十日止六点月的几乎不复核合成的决算表的本环形物於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃理性本环形物於二零一七年六月三十日的净资产及拨款於二零一七年六月一

     日建议优于股本削无效缩减日期後概无可换股优先的股本已使改变方向为新权益股所计算流行。每股权益股资产净值(根本)即为於计及使改变方向可换股优先的股本後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换优先的股本保留某物不得分派给,从此,它不包孕在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃理性本环形物於二零一七年六月三十日的净资产及拨款於二零一七年

     六月一日建议优于股本削无效缩减日期後买到还没有使改变方向可换股优先的股本已悉数使改变方向为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数使改变方向买到还没有使改变方向可换股优先的股本後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。兑换过后,公司可替换优先的股本保留某物租费。

表演建议股本削减将不克引起本公司存在股权架构(就权益股就)发生零钱。破土宁愿使完满

议股本削减前及紧随使完满建议股本削减後,配偶持局部权益股数目不克使改变方向。除此之外,表演建议股本削减自身将不克使改变方向本公司跟进打扮的素养割切见效后相干资产、债务、事情营运、使用层或财务层按比例持局部权益股或开票权,惟本公司公司或企业建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收条额130,000,002港元将转拨至股本削减聚居账,它会有空的

用於取消本公司什么累计损耗及╱或於未即时让给配偶。董事估计建议股本削减使完满後,公司财务环境将额外的上涨。,无比的公司本钱和解,这将上涨公司的总体信誉评级。,这将使朕可以在紧接在后的交易好转的的财务条目。。除此之外,感兴趣的覆盖者和生意伙伴能够对,使朕公司可以为未来的使受协议条款的约束交易好转的的生意条目。。

由于超过,董事的风景,建议股本削减属公平有理且契合本公司及配偶的全部的净值利润率。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先的股本矫正并非彼此合格证书。

建议股本削减对股权架构的支配

仅供参考,继续载列本公司(i)在这时广播员的日期;(二)跟进打扮的素养削减使完满後(拨款按使改变方向价3

港元买到可替换优先的股本的完整可使改变方向性及拨款拟议可替换优先的股本修正案还没有见效;及(三)紧随按使改变方向

价6港元买到可替换优先的股本的完整可使改变方向性(拨款性拟议可替换优先的股本修正案已见效後号及发行使改变方向

                                                 —5—

分开及建议股本削减使完满时的持股架构。就前述的(二)及(三)的状况就,不包孕可替换分开的可替换分开的扣押权

权益股国有限度局限后,且拨款本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效缩减日期没有停止零钱:

                                                      跟进打扮的素养削减使完满後    跟进打扮的素养削减使完满後

                                                         汇率是港币有三部分组成的。           可使改变方向价钱6港元

                                                     买到可替换优先的股本的完整可使改变方向性     买到可替换分开的完整可使改变方向性

                                                     (即拨款拟议可替换优先的股本    优先的股本(即拨款性打扮可替换的股本

                                                           修正案还没有见效            优先的股本修正案已见效

配偶指定                       在这时广播员的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股数目       概约%   权益股数目       概约%   权益股数目       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众配偶                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美买到。

2.   超过计算仅显示买到替换的最大潜在支配。理性公司眼前的买到者

     架构,理性替换条目,不容许买到可替换优先的股本,该等条目载列(执政的包孕)倘公司或企业使改变方向将引起权益股的大众持股量低於上市经常地项下订明的最低消费大众持股量规则,可替换优先的股本有限度局限。

3.   仅供参考,前述的列表中载列的持股架构乃基於拨款拟议可替换优先的股本矫正见效及买到事先还没有行使的可

     市所优先的股本已在香港整个替换,拨款除前述的清单外,此,公司的已发行股本依然稳定。。

4.   仅供参考,前述的列表中载列的持股乃基於拨款拟议可替换优先的股本矫正已见效及买到事先还没有行使的可换

     优先的股本已在香港整个替换,拨款不计下面的列表和,公司的已发行股本依然稳定。。

5.   超过计算由于百分法(大概两位十进位的后的af。从此,粗糙度差数能够引起实践持股量的细微零钱。。

                                                 —6—

环形物通信

公司的首要经纪易被说服的是覆盖刑柱,环形物的首要事情是基金平台覆盖、不动产覆盖与惯例

发、基金覆盖及保证等覆盖。

盛美通信

盛美是公司的刑柱配偶。,直接到312,504,625股权益股合法权利,占在这时广播员的日期已发行

权益股近似值和买到可替换优先的股本的买到权。盛美是中远环形物的间接得来的全资分店。

司,首要搞覆盖刑柱。

上市经常地的意思

在停止了买到有理的考察过后,委员长很明晰、买到的知和积极性,概无配偶於建议股本削减中有钱人顺利地合法权利,故概无配偶将须就容忍建议股本削减的特殊分辨率草案保持开票。

感激李明修改(尊敬主席兼非表演董事)、沈培英修改(表演董事兼本公司首席表演官)及李洪波修改(非表演董事)为大海的环形物的董事;李明修改和沈培英修改是盛美的董事。,彼等均被款待於建议股本削减中有钱人潜在顺利地净值利润率冲突,因而他在容忍这类事项的董事会接触上保持了选举。。除前述的状况外,概无停止董事於建议股本削减中有钱人顺利地合法权利,他们不用在容忍的公司或企业董事会分辨率上弃权。。

普通事项

公司将聚集特殊配偶大会。,以思索及酌情容忍(执政的包孕)公司或企业建议股本削减的特殊分辨率草案。配偶部特殊接触上的开票将以开票投票的方法停止。

一份载有(执政的包孕)建议股本削减仪式及聚集配偶部特殊接触的传单的通函过早地考虑一件事将於二零2月20日或从前发发出配偶,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的合格证书获缔结(或免去)後表演发牢骚的人的睬到,因而它不稳定的是天生的效。

配偶和感兴趣的覆盖者在买通时应世故的。。於此阶段,结果建议的股本缩减额                                                 —7—

 无效缩减,公司将在紧接在后的分派或付给股息。。请睬。,朕的股息策略支持物朕紧接在后的的财务表示。、财务环境、资金流量环境和/或再覆盖查问支持物。

 释义

 在本公报中,除非上继续另有查问,以下字句具有以下感觉:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳覆盖(刑柱)分开有限公司,在香港建立的分开有限公司,

                                    其的股本在保证市所底板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股优先的股本」        指    本公司於二零一四年腊月二惊爆十三天将於本公司股本切中要害非投

                                    可替换优先的股本发行及向盛美发行

「刑柱配偶」             指    具有列表经常地托付该词的感觉

「法庭」                  指    香港最高法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「配偶部特殊接触」        指    本公司将进行以讨论及酌情容忍(执政的包孕)建议股本削减的股

                                    东部特殊接触

「盛美」                  指    盛美使用分开有限公司,在人口3列岛表达建立的公司,并

                                    领受中远环形物暗中的全资分店

「本环形物」                指    朕公司及其隶属公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    柴纳香港特殊选举区

「上市经常地」             指    保证市所上市经常地

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「柴纳」                  指    中华人民共和国,就本公报就,不包孕香港、柴纳澳门特殊选举区

                                    选举区和太和

「拟议可替换优先的股本     指    建议修正可替换优先的股本的条目。,对Jinyi

  矫正」                         步仪式载於本公司日期为2018年1月28日的相干公报

「建议股本削减」        指    折扣公司公平性的建议,执政的包孕迁移盛美持局部43家,333,334

                                    股可换股优先的股本

「表达在在长」          指    香港公司表达在在长

居第二位的增补盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年正月二十六日的居第二位的份补

                                    充发票,修正可替换优先的股本的若干规则

「配偶」                  指    权益股持有人

「大海的环形物」             指    大海环形物刑柱分开有限公司,香港表达分开有限公司,其

                                    的股本在保证市所底板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港助手市所分开有限公司

「%」                     指    百分法

                                                                              领受董事会的偶然发生

                                                                      沈阳覆盖(刑柱)分开有限公司

                                                                               表演董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在这时广播员的日期,董事列举如下::

表演董事:                     非表演董事:                孤独非表演董事:

 沈培英修改                     李明修改                     罗子路修改

 崔月明举止文雅且有教养的女子                     李洪波修改                   陆焕波修改

 李国红修改                                                     邓伟修改

                                                  —9—


                

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