涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

触及约可替换优先文章的拟议股权削减

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公报日期:2018-01-28

香港惩处及结算所家畜有限公司及香港交接惩处所家畜有限公司对本公报的心甘情愿的概不负责,未对其严格或完整性作出稍微规则。,并直言的阐明,概不合错误因本公报整个或稍微拆移心甘情愿的而发生或因倚赖该等心甘情愿的而引致的稍微消融承当稍微债务。

本公报仅供参考。,它不创作收买、请求得到或企图紧握或题词沈阳文章。

                       GeminiInvestments (桩) Limited

                             沈阳覆盖(桩)家畜有限公司

                                   香港家畜有限公司

                                          (证券代码:174)

                           触及吊销可换股优先文章的建议股本削减

 触及吊销可换股优先文章的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,心甘情愿的使担忧本公司股本削减,内幕包罗取消470家盛美桩公司,666,666可替换优先文章,敝于2018年1月28日释放的公报,修正可替换优先文章条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报显示,拟议可替换优先文章修正须待当观察员公司条例第180(4)(a)条及推断出以第二位份添补发票的预设後,仅失效。

 2018年1月26日,盛美在公司受俸牧师处签字了以第二位份吊销盟约。,据此,盛美通 意执行遗产指导人的职责建议股本削减,内幕包罗约盛美43股,333,334可替换优先文章(在本公报之日) 同时已发行掌握可替换优先文章和约。。

 建议股本削减须待(内幕包罗)(i)配偶於配偶部特殊运动会上经过特殊决心以制裁建议股本削

 复原及互相牵连重要性;及(二)如次内幕任一(a)本公司代替品或身体部位公司於制裁建议股本削减的特

 未向;或(b)假如有稍微互相牵连消耗,法

 法院收回收条特殊定案的命令后,除非这样才能如愿以偿。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先文章修正并非互相环境。

                                                 —1—

 上市合格的的意思

 在进行了掌握有理的考察继后,董事长很清晰度、掌握的知和宗教信仰,概无配偶於建议股本削减中自己人专攻权利,故概无配偶将须就制裁建议股本削减的特殊决心保持开票。

 普通事项

 公司将集合特殊配偶大会。,以思索及酌情制裁(内幕包罗)使担忧建议股本削减特殊养护的特殊决心。配偶部特殊运动会上的开票将以开票建议的方法进行。

一份载有(内幕包罗)建议股本削减特殊养护及集合配偶部特殊运动会的宣布的通函认为会发生将於二零

 2月20日或过去的发用无线电波发送配偶,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的环境获推断出(或免去)後执行遗产指导人的职责被告的环行的,因而它无常的是天生的

 效。配偶和感兴趣的覆盖者在惩处时应节俭的。。於此阶段,假如建议的股本缩减额无效缩减,公司将在紧接在后的分派或领取股息。。请睬,敝的股息策略剩余部分敝紧接在后的的财务体现。、财务条款、资金流动条款和/或再覆盖声称剩余部分。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,心甘情愿的使担忧本公司股本削减,内幕包罗取消470家盛美桩公司,666,666可替换优先文章,敝于2018年1月28日释放的公报,修正可替换优先文章条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报显示,拟议可替换优先文章修正须待当观察员公司条例第180(4)(a)条及推断出以第二位份添补发票的预设後,仅失效。

在很广播装备的日期,敝公司有829个,333,已发行334股可替换优先文章,使遭受是敝公司在2014年

12月23日总题词价,900,000,1000港元(即题词价为每股3港元可替换优先文章

生美1号,300,000,1000股可替换优先文章的偏爱的。我公司前述的日期为2017年6月1日,这是犯罪行为。

并在200年8月10日的公报中显示。,2017年5月31日,盛美在公司受俸牧师处签字吊销盟约,据此,吊销470,666,666可替换优先文章於二零一七年八月十日失效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司受俸牧师处签字以第二位份取消盟约。,据此,盛美通意执行遗产指导人的职责建议股本削减,内幕触及约43,333,334可替换优先文章(在本公报之日)同时已发行掌握可替换优先文章和约。。

於吃光建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股优先文章聚居账的进来的动作额130,000,将让002港元

     及进来的动作至本公司股本削减聚居账;及

(二)本公司股本削减聚居账的进来的动作额130,000,2002港元可用于形成分支稍微积聚消融和/或衰退。

     即时让给配偶。

建议股本削减的预设

建议股本削减须待如次环境获推断出後,执行遗产指导人的职责被告的环行的:

(i)  每个董事地面公司条例就建议股本削减作出溶解力报告书;

(二)  地面《上市合格的》容许开票的配偶应经过,以制裁建议股本削减

     及互相牵连安排;

(三) 如次内幕任一(a)本公司代替品或身体部位公司於制裁建议股本削减的特殊决心日期後五

     在一星期内,缺乏向法院专心致志约;或(b)假如有稍微互相牵连消耗,法院作出了直言的的命令

     特殊定案的确认;

(四) 地面公司条例於宪报及报纸上登载股本削减宣布;

(v)  地面公司条例就建议股本削减向对齐在在长满足需要溶解力报告书以作注册;及

(六) 在规则的工夫内向性注册官注册使担忧提供纸张。

让上级的掌握环境都是我,认为会发生建议股本削减将於紧随地面公司条例规则就建议股本削减向对齐在在长注册使担忧提供纸张後失效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及聚居的所有物

让本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效缩减日期止几乎无兑换的化,同时,掌握可替换优先文章均不得替换。,建议股本削减的所有物载列如次(仅供参考使用):

                                                                          跟进新郎的装备

                                                                            剪辑失效后       跟进新郎的装备

                                                                            (让性建议    剪辑失效后(让

                                                                          可换股优先文章   拟议可替换优先文章

                                                       在很广播装备的日期      修正案还没有失效       修正案已失效

权益股发行数目                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换优先文章发行数目                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换优先文章储备(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减聚居(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本回响净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃地面本公司日期为二零一七年六月一日的公报及让自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的仓促股本削无效缩减日期)起至本公报日期,已发行股本无兑换、可替换优先文章储备,不形成分支公司累计。

2.   该数字乃地面载於本回响多达二零一七年六月三十日止六月的没有复核多个的决算表的本回响於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃地面本回响於二零一七年六月三十日的净资产及让於二零一七年六月一

     日建议仓促股本削无效缩减日期後概无可换股优先文章已兑换为新权益股所计算推断。每股权益股资产净值(根本)即为於计及兑换可换股优先文章後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换优先文章储备不得分派给,所以,它不包罗在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃地面本回响於二零一七年六月三十日的净资产及让於二零一七年

     六月一日建议仓促股本削无效缩减日期後掌握还没有兑换可换股优先文章已悉数兑换为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数兑换掌握还没有兑换可换股优先文章後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。掉换继后,公司可替换优先文章储备全部效果。

执行遗产指导人的职责建议股本削减将无力的原因本公司眼前的股权架构(就权益股在附近的)发生兑换。破土就要吃光

议股本削减前及紧随吃光建议股本削减後,配偶持相当多的权益股数目无力的使变换。而且,执行遗产指导人的职责建议股本削减它自己将无力的使变换本公司跟进新郎的装备剪辑失效后互相牵连资产、债务、事情营运、指导层或财务层按比例持相当多的权益股或开票权,惟本公司使担忧建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的进来的动作额130,000,002港元将转拨至股本削减聚居账,它会有空的

用於出发本公司稍微累计遗失及╱或於未即时让给配偶。董事估计建议股本削减吃光後,公司财务条款将更多举起。,圆满的公司本钱作文,这将举起公司的总体信誉评级。,这将使敝能在紧接在后的交涉甚至更好的财务条目。。而且,感兴趣的覆盖者和事务伙伴能够对,使敝公司能为未来的冠词交涉甚至更好的事务条目。。

由于上级的,董事的反对的理由,建议股本削减属公平有理且适合本公司及配偶的全部的趣味。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先文章修正并非互相环境。

建议股本削减对股权架构的所有物

仅供参考,继续载列本公司(i)在很广播装备的日期;(二)跟进新郎的装备削减吃光後(让按兑换价3

港元掌握可替换优先文章的完整可兑换性及让拟议可替换优先文章修正案还没有失效;及(三)紧随按兑换

价6港元掌握可替换优先文章的完整可兑换性(让性拟议可替换优先文章修正案已失效後问题及发行兑换

                                                 —5—

家畜及建议股本削减吃光时的持股架构。就前述的(二)及(三)的养护在附近的,不包罗可替换家畜的可替换家畜的优先次序

权益股国有限度局限后,且让本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效缩减日期几乎不否则兑换:

                                                      跟进新郎的装备削减吃光後    跟进新郎的装备削减吃光後

                                                         汇率是港币有三部分组成的。           可兑换价钱6港元

                                                     掌握可替换优先文章的完整可兑换性     掌握可替换家畜的完整可兑换性

                                                     (即让拟议可替换优先文章    优先文章(即让性新郎可替换份

                                                           修正案还没有失效            优先文章修正案已失效

配偶称号                       在很广播装备的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股数目       概约%   权益股数目       概约%   权益股数目       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众配偶                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美掌握。

2.   上级的计算仅显示掌握替换的最大潜在所有物。地面公司眼前的掌握者

     架构,地面替换条目,不容许掌握可替换优先文章,该等条目载列(内幕包罗)倘使担忧兑换将原因权益股的大众持股量低於上市合格的项下订明的最底下的大众持股量规则,可替换优先文章有限度局限。

3.   仅供参考,前述的列表中载列的持股架构乃基於让拟议可替换优先文章修正失效及掌握事先还没有行使的可

     惩处所优先文章已在香港整个替换,让除前述的清单外,此,公司的已发行股本依然无兑换的。。

4.   仅供参考,前述的列表中载列的持股乃基於让拟议可替换优先文章修正已失效及掌握事先还没有行使的可换

     优先文章已在香港整个替换,让不计下面的列表和,公司的已发行股本依然无兑换的。。

5.   上级的计算由于百分法(大概两位小数后的af。所以,粗糙度特色能够原因实践持股量的细微兑换。。

                                                 —6—

回响消息

公司的首要经纪竞选运动是覆盖桩,回响的首要事情是基金平台覆盖、物业不动产覆盖与开始工作

发、基金覆盖及文章等覆盖。

盛美消息

盛美是公司的桩配偶。,直接到312,504,625股权益股权利,占在很广播装备的日期已发行

权益股近似值和掌握可替换优先文章的掌握权。盛美是中远回响的闪烁其词的全资分店。

司,首要致力覆盖桩。

上市合格的的意思

在进行了掌握有理的考察继后,董事长很清晰度、掌握的知和宗教信仰,概无配偶於建议股本削减中自己人专攻权利,故概无配偶将须就制裁建议股本削减的特殊决心保持开票。

谢谢李明装配(声誉主席兼非执行遗产指导人的职责董事)、沈培英装配(执行遗产指导人的职责董事兼本公司首席执行遗产指导人的职责官)及李洪波装配(非执行遗产指导人的职责董事)为蓝色的回响的董事;李明装配和沈培英装配是盛美的董事。,彼等均被认为於建议股本削减中自己人潜在专攻趣味冲突,因而他在制裁这类事项的董事会运动会上保持了建议权。。除前述的养护外,概无否则董事於建议股本削减中自己人专攻权利,他们不用在制裁的使担忧董事会定案上弃权。。

普通事项

公司将集合特殊配偶大会。,以思索及酌情制裁(内幕包罗)使担忧建议股本削减的特殊决心。配偶部特殊运动会上的开票将以开票建议的方法进行。

一份载有(内幕包罗)建议股本削减特殊养护及集合配偶部特殊运动会的宣布的通函认为会发生将於二零2月20日或过去的发用无线电波发送配偶,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的环境获推断出(或免去)後执行遗产指导人的职责被告的环行的,因而它无常的是天生的效。

配偶和感兴趣的覆盖者在惩处时应节俭的。。於此阶段,假如建议的股本缩减额                                                 —7—

 无效缩减,公司将在紧接在后的分派或领取股息。。请睬。,敝的股息策略剩余部分敝紧接在后的的财务体现。、财务条款、资金流动条款和/或再覆盖声称剩余部分。

 释义

 在本公报中,除非上继续另有声称,以下学期具有以下意味深长的:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳覆盖(桩)家畜有限公司,在香港证明正确合理的家畜有限公司,

                                    其份在文章惩处所母板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股优先文章」        指    本公司於二零一四年12月二惊爆十三天将於本公司股本做成某事非投

                                    可替换优先文章发行及向盛美发行

「桩配偶」             指    具有列表合格的赐予该词的意味深长的

「法庭」                  指    香港上级法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「配偶部特殊运动会」        指    本公司将进行以看重及酌情制裁(内幕包罗)建议股本削减的股

                                    东部特殊运动会

「盛美」                  指    盛美指导家畜有限公司,在人口3使成为岛屿对齐证明正确合理的公司,并

                                    承认中远回响经过的全资分店

「本回响」                指    敝公司及其附设公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    柴纳香港特殊分配营房给

「上市合格的」             指    文章惩处所上市合格的

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「柴纳」                  指    中华人民共和国,就本公报在附近的,不包罗香港、柴纳澳门特殊分配营房给

                                    分配营房给和太和

「拟议可替换优先文章     指    建议修正可替换优先文章的条目。,在附近的Jinyi

  修正」                         步特殊养护载於本公司日期为2018年1月28日的互相牵连公报

「建议股本削减」        指    驳倒公司公平性的建议,内幕包罗约盛美持相当多的43家,333,334

                                    股可换股优先文章

「对齐在在长」          指    香港公司对齐在在长

以第二位添补盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年janitor 看门人二十六日的以第二位份补

                                    充发票,修正可替换优先文章的若干规则

「配偶」                  指    权益股持有人

「蓝色的回响」             指    蓝色的回响桩家畜有限公司,香港对齐家畜有限公司,其

                                    份在文章惩处所母板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港交接惩处所家畜有限公司

「%」                     指    百分法

                                                                              承认董事会的时运

                                                                      沈阳覆盖(桩)家畜有限公司

                                                                               执行遗产指导人的职责董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在很广播装备的日期,董事如次::

执行遗产指导人的职责董事:                     非执行遗产指导人的职责董事:                孤独非执行遗产指导人的职责董事:

 沈培英装配                     李明装配                     罗子路装配

 崔月明鸨母                     李洪波装配                   陆焕波装配

 李国红装配                                                     邓伟装配

                                                  —9—


                

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