涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

关涉偿还可替换优先防护的拟议股权削减

  检查PDF原文

公报日期:2018-01-28

香港买卖及结算所市场占有率有限公司及香港助手买卖所市场占有率有限公司对本公报的材料概不负责,未对其精确或完整性作出无论什么国家。,并详述的阐明,概不合错误因本公报整个或无论什么部分材料而发生或因倚赖该等材料而引致的无论什么损耗承当无论什么债务。

本公报仅供参考。,它不形成收买、请求或想要换得或预订沈阳防护。

                       GeminiInvestments (界分) Limited

                             沈阳投入(界分)市场占有率有限公司

                                   香港市场占有率有限公司

                                          (证券代码:174)

                           关涉注销可换股优先防护的建议股本削减

 关涉注销可换股优先防护的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,材料关心本公司股本削减,内脏包含取消470家盛美界分公司,666,666可替换优先防护,我们的于2018年1月28日问题的公报,修正可替换优先防护条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报宣布,拟议可替换优先防护编辑须待忠于公司条例第180(4)(a)条及到达结论瞬间份增刊发票的必要期限後,仅失效。

 2018年1月26日,盛美在公司臣服的处签字了瞬间份注销盟约。,据此,盛美通 意治理建议股本削减,内脏包含偿还盛美43股,333,334可替换优先防护(在本公报之日) 与此同时已发行财产可替换优先防护和约。。

 建议股本削减须待(内脏包含)(i)隐名於隐名部特殊运动会上经过特殊分辨率以称许建议股本削

 复原及互相牵连重要性;及(二)跟随内脏每一(a)本公司贷方或构件公司於称许建议股本削减的特

 未向;或(b)假定有无论什么互相牵连装置,法

 法院收回致谢特殊靠判定击败的命令后,最适当的这样才能变卖。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先防护编辑并非彼此期限。

                                                 —1—

 上市正规军的意思

 在进行了财产有理的考察接近末期的,导演很明显的、财产的知和肯定,概无隐名於建议股本削减中无效杰出的权利,故概无隐名将须就称许建议股本削减的特殊分辨率保持开票。

 普通事项

 公司将召集特殊隐名大会。,以思索及酌情称许(内脏包含)关心建议股本削减给于细部装饰的特殊分辨率。隐名部特殊运动会上的开票将以开票投票的方法进行。

一份载有(内脏包含)建议股本削减给于细部装饰及召集隐名部特殊运动会的圆形的的通函认为会发生将於二零

 2月20日或屯积发发出隐名,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的期限获到达结论(或免去)後治理实行者的告发,因而它未必是天生的

 效。隐名和感兴趣的投入者在换得和出卖的股本时应世故的。。於此阶段,假定建议的股本增加额无效增加,公司将在后世分派或工资股息。。请小心,我们的的股息策略剩余部分我们的后世的财务体现。、财务明暗、现金流动量明暗和/或再投入要价剩余部分。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,材料关心本公司股本削减,内脏包含取消470家盛美界分公司,666,666可替换优先防护,我们的于2018年1月28日问题的公报,修正可替换优先防护条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报宣布,拟议可替换优先防护编辑须待忠于公司条例第180(4)(a)条及到达结论瞬间份增刊发票的必要期限後,仅失效。

在这样地广播公司的日期,我们的公司有829个,333,已发行334股可替换优先防护,存款是我们的公司在2014年

12月23日总预订价,900,000,1000港元(即预订价为每股3港元可替换优先防护

生美1号,300,000,1000股可替换优先防护的钟爱的。我公司是你这么说的嘛!日期为2017年6月1日,这是忠实。

并在200年8月10日的公报中宣布。,2017年5月31日,盛美在公司臣服的处签字注销盟约,据此,注销470,666,666可替换优先防护於二零一七年八月十日失效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司臣服的处签字瞬间份取消盟约。,据此,盛美通意治理建议股本削减,内脏关涉偿还43,333,334可替换优先防护(在本公报之日)与此同时已发行财产可替换优先防护和约。。

於完整的建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股优先防护蜂群账的收条额130,000,将让002港元

     及收条至本公司股本削减蜂群账;及

(二)本公司股本削减蜂群账的收条额130,000,2002港元可用于拒绝无论什么积聚损耗和/或输掉。

     即时让给隐名。

建议股本削减的必要期限

建议股本削减须待跟随期限获到达结论後,治理实行者的告发:

(i)  合奏董事搁浅公司条例就建议股本削减作出溶解力陈说书;

(二)  搁浅《上市正规军》容许开票的隐名应经过,以称许建议股本削减

     及互相牵连事情;

(三) 跟随内脏每一(a)本公司贷方或构件公司於称许建议股本削减的特殊分辨率日期後五

     在一星期内,无向法院声请偿还;或(b)假定有无论什么互相牵连装置,法院作出了详述的的命令

     特殊靠判定击败的识别;

(四) 搁浅公司条例於宪报及报纸上见报股本削减圆形的;

(v)  搁浅公司条例就建议股本削减向报户口在在长维修服务溶解力陈说书以作注销;及

(六) 在规则的工夫内翻注销官注销关心提出申请。

假定上级的财产期限都是我,认为会发生建议股本削减将於紧随搁浅公司条例规则就建议股本削减向报户口在在长注销关心提出申请後失效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及蜂群的撞击

假定本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效增加日期止不是使多样化,与此同时,财产可替换优先防护均不得替换。,建议股本削减的撞击载列如次(仅供参考敷用药):

                                                                          跟进打扮的策略

                                                                            挖苦的失效后       跟进打扮的策略

                                                                            (假定性建议    挖苦的失效后(假定

                                                                          可换股优先防护   拟议可替换优先防护

                                                       在这样地广播公司的日期      修正案还没有失效       修正案已失效

权益股发行总共                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换优先防护发行总共                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换优先防护替补队员(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减蜂群(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本一营净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃搁浅本公司日期为二零一七年六月一日的公报及假定自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的先股本削无效增加日期)起至本公报日期,已发行股本无使多样化、可替换优先防护替补队员,不拒绝公司累计。

2.   该数字乃搁浅载於本一营能胜任二零一七年六月三十日止六月的不复核总体担保的决算表的本一营於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃搁浅本一营於二零一七年六月三十日的净资产及假定於二零一七年六月一

     日建议先股本削无效增加日期後概无可换股优先防护已替换为新权益股所计算到达。每股权益股资产净值(根本)即为於计及替换可换股优先防护後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换优先防护替补队员不得分派给,合乎逻辑的推论是,它不包含在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃搁浅本一营於二零一七年六月三十日的净资产及假定於二零一七年

     六月一日建议先股本削无效增加日期後财产还没有替换可换股优先防护已悉数替换为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数替换财产还没有替换可换股优先防护後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。换成接近末期的,公司可替换优先防护替补队员总共。

治理建议股本削减将不能胜任的使遭受本公司存在股权架构(就权益股说起)发生使多样化。破土正打算完整的

议股本削减前及紧随完整的建议股本削减後,隐名持一些权益股总共不能胜任的变换。除此之外,治理建议股本削减自身将不能胜任的变换本公司跟进打扮的策略挖苦的失效后互相牵连资产、义务、事情营运、凑合着活下去层或财务层按比例持一些权益股或开票权,惟本公司关心建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收条额130,000,002港元将转拨至股本削减蜂群账,它会有空的

用於对抗本公司无论什么累计盈余及╱或於未即时让给隐名。董事估计建议股本削减完整的後,公司财务明暗将此外增强。,极好的公司资金妥协,这将预付款公司的总体信誉评级。,这将使我们的可以在后世转让较好的的财务条目。。除此之外,感兴趣的投入者和职业伙伴能够对,使我们的公司可以为未来的描述体主体转让较好的的职业条目。。

因为上级的,董事的看待,建议股本削减属公平有理且适合本公司及隐名的合奏感兴趣的事。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先防护编辑并非彼此期限。

建议股本削减对股权架构的撞击

仅供参考,余波载列本公司(i)在这样地广播公司的日期;(二)跟进打扮的策略削减完整的後(假定按替换价3

港元财产可替换优先防护的完整可替换性及假定拟议可替换优先防护修正案还没有失效;及(三)紧随按替换

价6港元财产可替换优先防护的完整可替换性(假定性拟议可替换优先防护修正案已失效後期及发行替换

                                                 —5—

市场占有率及建议股本削减完整的时的持股架构。就是你这么说的嘛!(二)及(三)的限度局限说起,不包含可替换市场占有率的可替换市场占有率的优先

权益股国有限度局限后,且假定本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效增加日期不是宁静使多样化:

                                                      跟进打扮的策略削减完整的後    跟进打扮的策略削减完整的後

                                                         汇率是港币三个一组。           可替换价钱6港元

                                                     财产可替换优先防护的完整可替换性     财产可替换市场占有率的完整可替换性

                                                     (即假定拟议可替换优先防护    优先防护(即假定性打扮可替换的股本

                                                           修正案还没有失效            优先防护修正案已失效

隐名著名的                       在这样地广播公司的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股总共       概约%   权益股总共       概约%   权益股总共       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众隐名                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美财产。

2.   上级的计算仅显示财产替换的最大潜在撞击。搁浅公司眼前的财产者

     架构,搁浅替换条目,不容许财产可替换优先防护,该等条目载列(内脏包含)倘关心替换将使遭受权益股的大众持股量低於上市正规军项下订明的最低的大众持股量规则,可替换优先防护有限度局限。

3.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股架构乃基於假定拟议可替换优先防护编辑失效及财产当初还没有行使的可

     买卖所优先防护已在香港整个替换,假定除是你这么说的嘛!清单外,此,公司的已发行股本依然静止。。

4.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股乃基於假定拟议可替换优先防护编辑已失效及财产当初还没有行使的可换

     优先防护已在香港整个替换,假定此外下面的列表和,公司的已发行股本依然静止。。

5.   上级的计算因为百分之一(大概两位十进位的后的af。合乎逻辑的推论是,粗糙度差别能够使遭受现实持股量的细微使多样化。。

                                                 —6—

一营人

公司的次要经纪训练是投入界分,一营的次要事情是基金平台投入、不动产投入与惯常地进行

发、基金投入及防护等投入。

盛美人

盛美是公司的界分隐名。,直接到312,504,625股权益股权利,占在这样地广播公司的日期已发行

权益股近似值和财产可替换优先防护的财产权。盛美是中远一营的直接全资分店。

司,次要支持投入界分。

上市正规军的意思

在进行了财产有理的考察接近末期的,导演很明显的、财产的知和肯定,概无隐名於建议股本削减中无效杰出的权利,故概无隐名将须就称许建议股本削减的特殊分辨率保持开票。

责怪李明修理(尊敬主席兼非治理董事)、沈培英修理(治理董事兼本公司首席治理官)及李洪波修理(非治理董事)为陆地的一营的董事;李明修理和沈培英修理是盛美的董事。,彼等均被乐事於建议股本削减中无效潜在杰出的感兴趣的事冲突,因而他在称许这类事项的董事会运动会上保持了选举权。。除是你这么说的嘛!限度局限外,概无宁静董事於建议股本削减中无效杰出的权利,他们不用在称许的关心董事会靠判定击败上弃权。。

普通事项

公司将召集特殊隐名大会。,以思索及酌情称许(内脏包含)关心建议股本削减的特殊分辨率。隐名部特殊运动会上的开票将以开票投票的方法进行。

一份载有(内脏包含)建议股本削减给于细部装饰及召集隐名部特殊运动会的圆形的的通函认为会发生将於二零2月20日或屯积发发出隐名,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的期限获到达结论(或免去)後治理实行者的告发,因而它未必是天生的效。

隐名和感兴趣的投入者在换得和出卖的股本时应世故的。。於此阶段,假定建议的股本增加额                                                 —7—

 无效增加,公司将在后世分派或工资股息。。请小心。,我们的的股息策略剩余部分我们的后世的财务体现。、财务明暗、现金流动量明暗和/或再投入要价剩余部分。

 释义

 在本公报中,除非上余波另有要价,以下措辞具有以下牵连:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳投入(界分)市场占有率有限公司,在香港发现的市场占有率有限公司,

                                    其的股本在防护买卖所母板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股优先防护」        指    本公司於二零一四年decorate 装饰二惊爆十三天将於本公司股本达到目标非投

                                    可替换优先防护发行及向盛美发行

「界分隐名」             指    具有列表正规军资助该词的牵连

「法庭」                  指    香港上级法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「隐名部特殊运动会」        指    本公司将进行以讨论及酌情称许(内脏包含)建议股本削减的股

                                    东部特殊运动会

「盛美」                  指    盛美凑合着活下去市场占有率有限公司,在英属维尔京小岛小岛报户口发现的公司,并

                                    接球中远一营当中的全资分店

「本一营」                指    我们的公司及其隶属公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    奇纳香港特殊病房

「上市正规军」             指    防护买卖所上市正规军

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「奇纳」                  指    中华人民共和国,就本公报说起,不包含香港、奇纳澳门特殊病房

                                    病房和太和

「拟议可替换优先防护     指    建议修正可替换优先防护的条目。,活动着的情况Jinyi

  编辑」                         步给于细部装饰载於本公司日期为2018年1月28日的互相牵连公报

「建议股本削减」        指    节食公司公平性的建议,内脏包含偿还盛美持一些43家,333,334

                                    股可换股优先防护

「报户口在在长」          指    香港公司报户口在在长

瞬间增刊盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年贾纽厄里二十六日的瞬间份补

                                    充发票,修正可替换优先防护的若干规则

「隐名」                  指    权益股持有人

「陆地的一营」             指    陆地一营界分市场占有率有限公司,香港报户口市场占有率有限公司,其

                                    的股本在防护买卖所母板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港助手买卖所市场占有率有限公司

「%」                     指    百分之一

                                                                              接球董事会的主宰事物的力量

                                                                      沈阳投入(界分)市场占有率有限公司

                                                                               治理董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在这样地广播公司的日期,董事如次::

治理董事:                     非治理董事:                孤独非治理董事:

 沈培英修理                     李明修理                     罗子路修理

 崔月明夫人                     李洪波修理                   陆焕波修理

 李国红修理                                                     邓伟修理

                                                  —9—


                

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注