涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

触及去除可替换优先市场占有率的拟议股权削减

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公报日期:2018-01-28

香港市及结算所市场占有率有限公司及香港工会的市所市场占有率有限公司对本公报的问题概不负责,未对其准确或完整性作出任何一个国务的。,并明晰的阐明,概不合错误因本公报整个或任何一个分岔问题而发生或因倚赖该等问题而引致的任何一个输掉承当任何一个责任心。

本公报仅供参考。,它不形成收买、引诱或提供购得或预订沈阳文章。

                       GeminiInvestments (用桩区分) Limited

                             沈阳覆盖(用桩区分)市场占有率有限公司

                                   香港市场占有率有限公司

                                          (证券代码:174)

                           触及吊销可换股优先市场占有率的建议股本削减

 触及吊销可换股优先市场占有率的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,问题使担忧本公司股本削减,里面包罗取消470家盛美用桩区分公司,666,666可替换优先市场占有率,咱们于2018年1月28日问题的公报,修正可替换优先市场占有率条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报颁布,拟议可替换优先市场占有率严厉批评须待信守公司条例第180(4)(a)条及设法次要的份追加的收据的拨款的事情後,仅见效。

 2018年1月26日,盛美在公司受封的处签字了次要的份吊销盟约。,据此,盛美通 意抬出去建议股本削减,里面包罗去除盛美43股,333,334可替换优先市场占有率(在本公报之日) 与此同时已发行自己人可替换优先市场占有率和约。。

 建议股本削减须待(里面包罗)(i)合股於合股部特殊大会上经过特殊提案以赞同建议股本削

 复原及相互关系问题;及(二)崇拜者里面每一(a)本公司索取者或身体部位公司於赞同建议股本削减的特

 未向;或(b)也许有任何一个相互关系勤勉,法

 法院收回致谢特殊解决的命令后,仅仅这样才能使掉转船头。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先市场占有率严厉批评并非彼此状态。

                                                 —1—

 上市必须穿戴的的意思

 在停止了自己人有理的考察接近末期的,头部很明晰、自己人的知和信誉,概无合股於建议股本削减中保存成功地权利,故概无合股将须就赞同建议股本削减的特殊提案废开票。

 普通事项

 公司将聚集特殊合股大会。,以思索及酌情赞同(里面包罗)使担忧建议股本削减仪式的特殊提案。合股部特殊大会上的开票将以开票投票数的方法停止。

一份载有(里面包罗)建议股本削减仪式及聚集合股部特殊大会的迂回的的通函注视将於二零

 2月20日或领先发发出合股,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的状态获设法(或免去)後抬出去实行者的留心,因而它不确定的是天生的

 效。合股和感兴趣的覆盖者在经纪时应兢。。於此阶段,也许建议的股本增加额无效增加,公司将在依次的分派或报应股息。。请小心,咱们的股息策略性安心咱们依次的的财务体现。、财务感染、资金流动感染和/或再覆盖索赔安心。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,问题使担忧本公司股本削减,里面包罗取消470家盛美用桩区分公司,666,666可替换优先市场占有率,咱们于2018年1月28日问题的公报,修正可替换优先市场占有率条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报颁布,拟议可替换优先市场占有率严厉批评须待信守公司条例第180(4)(a)条及设法次要的份追加的收据的拨款的事情後,仅见效。

在就是这样撒种机的日期,咱们公司有829个,333,已发行334股可替换优先市场占有率,使遭受是咱们公司在2014年

12月23日总预订价,900,000,1000港元(即预订价为每股3港元可替换优先市场占有率

生美1号,300,000,1000股可替换优先市场占有率的偏袒地。我公司是你这么说的嘛!日期为2017年6月1日,这是现实。

并在200年8月10日的公报中颁布。,2017年5月31日,盛美在公司受封的处签字吊销盟约,据此,吊销470,666,666可替换优先市场占有率於二零一七年八月十日见效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司受封的处签字次要的份取消盟约。,据此,盛美通意抬出去建议股本削减,里面触及去除43,333,334可替换优先市场占有率(在本公报之日)与此同时已发行自己人可替换优先市场占有率和约。。

於抛光建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股优先市场占有率喧闹地区账的收入额130,000,将让002港元

     及收入至本公司股本削减喧闹地区账;及

(二)本公司股本削减喧闹地区账的收入额130,000,2002港元可用于使中立化任何一个积聚输掉和/或北。

     即时让给合股。

建议股本削减的拨款的事情

建议股本削减须待崇拜者状态获设法後,抬出去实行者的留心:

(i)  完整地董事推理公司条例就建议股本削减作出支付能力国务的书;

(二)  推理《上市必须穿戴的》容许开票的合股应经过,以赞同建议股本削减

     及相互关系安排;

(三) 崇拜者里面每一(a)本公司索取者或身体部位公司於赞同建议股本削减的特殊提案日期後五

     在一星期内,缺少向法院用功去除;或(b)也许有任何一个相互关系勤勉,法院作出了明晰的的命令

     特殊解决的鸣谢;

(四) 推理公司条例於宪报及报纸上登载股本削减迂回的;

(v)  推理公司条例就建议股本削减向对齐在在长满足需要支付能力国务的书以作登记签到;及

(六) 在规则的工夫内向性登记签到官登记签到使担忧文章。

拨款不只是自己人状态都是我,注视建议股本削减将於紧随推理公司条例规则就建议股本削减向对齐在在长登记签到使担忧文章後见效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及喧闹地区的感染

拨款本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效增加日期止未必变更,与此同时,自己人可替换优先市场占有率均不得替换。,建议股本削减的感染载列如次(仅供参考行动):

                                                                          跟进挑选的稳固

                                                                            挖苦的见效后       跟进挑选的稳固

                                                                            (拨款性建议    挖苦的见效后(拨款

                                                                          可换股优先市场占有率   拟议可替换优先市场占有率

                                                       在就是这样撒种机的日期      修正案还没有见效       修正案已见效

权益股发行全部效果                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换优先市场占有率发行全部效果                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换优先市场占有率替补队员(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减喧闹地区(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本结派净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃推理本公司日期为二零一七年六月一日的公报及拨款自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的先行股本削无效增加日期)起至本公报日期,已发行股本无变更、可替换优先市场占有率替补队员,不使中立化公司累计。

2.   该数字乃推理载於本结派多达二零一七年六月三十日止六点月的未必复核合成决算表的本结派於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃推理本结派於二零一七年六月三十日的净资产及拨款於二零一七年六月一

     日建议先行股本削无效增加日期後概无可换股优先市场占有率已财产转换为新权益股所计算唤起或开发出。每股权益股资产净值(根本)即为於计及财产转换可换股优先市场占有率後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换优先市场占有率替补队员不得分派给,故此,它不包罗在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃推理本结派於二零一七年六月三十日的净资产及拨款於二零一七年

     六月一日建议先行股本削无效增加日期後自己人还没有财产转换可换股优先市场占有率已悉数财产转换为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数财产转换自己人还没有财产转换可换股优先市场占有率後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。好转接近末期的,公司可替换优先市场占有率替补队员全部的。

抬出去建议股本削减将无力的动机本公司现存的股权架构(就权益股就)发生变更。破土就要抛光

议股本削减前及紧随抛光建议股本削减後,合股持某个权益股全部效果无力的旋转。况且,抬出去建议股本削减本质上将无力的旋转本公司跟进挑选的稳固挖苦的见效后相互关系资产、背债、事情营运、经管层或财务层按比例持某个权益股或开票权,惟本公司使担忧建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收入额130,000,002港元将转拨至股本削减喧闹地区账,它会有空的

用於平版印刷本公司任何一个累计亏空及╱或於未即时让给合股。董事估计建议股本削减抛光後,公司财务感染将附加的增强。,极好的公司资金安排,这将变高公司的总体信誉评级。,这将使咱们能在依次的交易甚至更好的财务条目。。况且,感兴趣的覆盖者和商务伙伴可能性对,使咱们公司能为未来的使受协议条款的约束交易甚至更好的商务条目。。

本不只是,董事的反对的话,建议股本削减属公平有理且契合本公司及合股的整个收益。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先市场占有率严厉批评并非彼此状态。

建议股本削减对股权架构的感染

仅供参考,续集载列本公司(i)在就是这样撒种机的日期;(二)跟进挑选的稳固削减抛光後(拨款按财产转换价3

港元自己人可替换优先市场占有率的完整可财产转换性及拨款拟议可替换优先市场占有率修正案还没有见效;及(三)紧随按财产转换

价6港元自己人可替换优先市场占有率的完整可财产转换性(拨款性拟议可替换优先市场占有率修正案已见效後期及发行财产转换

                                                 —5—

市场占有率及建议股本削减抛光时的持股架构。就是你这么说的嘛!(二)及(三)的死亡就,不包罗可替换市场占有率的可替换市场占有率的先发制人

权益股国有限度局限后,且拨款本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效增加日期未必另一边变更:

                                                      跟进挑选的稳固削减抛光後    跟进挑选的稳固削减抛光後

                                                         汇率是港币三个一组。           可财产转换价钱6港元

                                                     自己人可替换优先市场占有率的完整可财产转换性     自己人可替换市场占有率的完整可财产转换性

                                                     (即拨款拟议可替换优先市场占有率    优先市场占有率(即拨款性挑选可替换市场占有率

                                                           修正案还没有见效            优先市场占有率修正案已见效

合股据以取名                       在就是这样撒种机的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股全部效果       概约%   权益股全部效果       概约%   权益股全部效果       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众合股                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美自己人。

2.   不只是计算仅显示自己人替换的最大潜在感染。推理公司眼前的自己人者

     架构,推理替换条目,不容许自己人可替换优先市场占有率,该等条目载列(里面包罗)倘使担忧财产转换将动机权益股的大众持股量低於上市必须穿戴的项下订明的极小值大众持股量规则,可替换优先市场占有率有限度局限。

3.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股架构乃基於拨款拟议可替换优先市场占有率严厉批评见效及自己人当初还没有行使的可

     市所优先市场占有率已在香港整个替换,拨款除是你这么说的嘛!清单外,此,公司的已发行股本依然稳定。。

4.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股乃基於拨款拟议可替换优先市场占有率严厉批评已见效及自己人当初还没有行使的可换

     优先市场占有率已在香港整个替换,拨款此外下面的列表和,公司的已发行股本依然稳定。。

5.   不只是计算本百分率(大概两位小数的后的af。故此,粗糙度差额可能性动机现实持股量的细微变更。。

                                                 —6—

结派传达

公司的首要经纪教育活动是覆盖用桩区分,结派的首要事情是基金平台覆盖、事实覆盖与生效

发、基金覆盖及文章等覆盖。

盛美传达

盛美是公司的用桩区分合股。,直接到312,504,625股权益股权利,占在就是这样撒种机的日期已发行

权益股近似值和自己人可替换优先市场占有率的自己人权。盛美是中远结派的二手的全资分店。

司,首要务覆盖用桩区分。

上市必须穿戴的的意思

在停止了自己人有理的考察接近末期的,头部很明晰、自己人的知和信誉,概无合股於建议股本削减中保存成功地权利,故概无合股将须就赞同建议股本削减的特殊提案废开票。

感激的样子李明有身份地位的人(声誉主席兼非抬出去董事)、沈培英有身份地位的人(抬出去董事兼本公司首席抬出去官)及李洪波有身份地位的人(非抬出去董事)为用上蓝剂于产出的结派的董事;李明有身份地位的人和沈培英有身份地位的人是盛美的董事。,彼等均被注视於建议股本削减中保存潜在成功地收益冲突,因而他在赞同这类事项的董事会大会上废了投票数权。。除是你这么说的嘛!死亡外,概无另一边董事於建议股本削减中保存成功地权利,他们不用在赞同的使担忧董事会解决上弃权。。

普通事项

公司将聚集特殊合股大会。,以思索及酌情赞同(里面包罗)使担忧建议股本削减的特殊提案。合股部特殊大会上的开票将以开票投票数的方法停止。

一份载有(里面包罗)建议股本削减仪式及聚集合股部特殊大会的迂回的的通函注视将於二零2月20日或领先发发出合股,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的状态获设法(或免去)後抬出去实行者的留心,因而它不确定的是天生的效。

合股和感兴趣的覆盖者在经纪时应兢。。於此阶段,也许建议的股本增加额                                                 —7—

 无效增加,公司将在依次的分派或报应股息。。请小心。,咱们的股息策略性安心咱们依次的的财务体现。、财务感染、资金流动感染和/或再覆盖索赔安心。

 释义

 在本公报中,除非上续集另有索赔,以下学期具有以下意思是:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳覆盖(用桩区分)市场占有率有限公司,在香港言之有理的市场占有率有限公司,

                                    其市场占有率在文章市所母板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股优先市场占有率」        指    本公司於二零一四年decorate 装饰二惊爆十三天将於本公司股本说话中肯非投

                                    可替换优先市场占有率发行及向盛美发行

「用桩区分合股」             指    具有列表必须穿戴的授予该词的意思是

「法庭」                  指    香港最高法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「合股部特殊大会」        指    本公司将进行以详述及酌情赞同(里面包罗)建议股本削减的股

                                    东部特殊大会

「盛美」                  指    盛美经管市场占有率有限公司,在人口3留在岛上对齐言之有理的公司,并

                                    收到中远结派中间的全资分店

「本结派」                指    咱们公司及其附设公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    中国1971香港特殊病房

「上市必须穿戴的」             指    文章市所上市必须穿戴的

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「中国1971」                  指    中华人民共和国,就本公报就,不包罗香港、中国1971澳门特殊病房

                                    病房和太和

「拟议可替换优先市场占有率     指    建议修正可替换优先市场占有率的条目。,关心Jinyi

  严厉批评」                         步仪式载於本公司日期为2018年1月28日的相互关系公报

「建议股本削减」        指    减少公司公平性的建议,里面包罗去除盛美持某个43家,333,334

                                    股可换股优先市场占有率

「对齐在在长」          指    香港公司对齐在在长

次要的追加的盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年正二十六日的次要的份补

                                    充收据,修正可替换优先市场占有率的若干规则

「合股」                  指    权益股持有人

「用上蓝剂于产出的结派」             指    用上蓝剂于结派用桩区分市场占有率有限公司,香港对齐市场占有率有限公司,其

                                    市场占有率在文章市所母板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港工会的市所市场占有率有限公司

「%」                     指    百分率

                                                                              收到董事会的死亡

                                                                      沈阳覆盖(用桩区分)市场占有率有限公司

                                                                               抬出去董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在就是这样撒种机的日期,董事如次::

抬出去董事:                     非抬出去董事:                孤独非抬出去董事:

 沈培英有身份地位的人                     李明有身份地位的人                     罗子路有身份地位的人

 崔月明未婚妻                     李洪波有身份地位的人                   陆焕波有身份地位的人

 李国红有身份地位的人                                                     邓伟有身份地位的人

                                                  —9—


                

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