涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

关涉去掉可替换优先保护的拟议股权削减

  检查PDF原文

公报日期:2018-01-28

香港市及结算所爱好有限公司及香港同盟者市所爱好有限公司对本公报的材料概不负责,未对其精密或完整性作出一些声称。,并详述的阐明,概不合错误因本公报整个或一些部分材料而发生或因倚赖该等材料而引致的一些不足额承当一些义务。

本公报仅供参考。,它不构图收买、引诱或出价紧握或捐款沈阳保护。

                       GeminiInvestments (桩) Limited

                             沈阳封锁(桩)爱好有限公司

                                   香港爱好有限公司

                                          (证券代码:174)

                           关涉登记签到可换股优先保护的建议股本削减

 关涉登记签到可换股优先保护的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,材料参与本公司股本削减,到站的包罗取消470家盛美桩公司,666,666可替换优先保护,本人于2018年1月28日期的公报,修正可替换优先保护条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报展现,拟议可替换优先保护惩戒须待庆祝公司条例第180(4)(a)条及作出决定或达成协议秒份外加盟约的前提後,仅见效。

 2018年1月26日,盛美在公司受俸牧师处签字了秒份登记签到盟约。,据此,盛美通 意使生效建议股本削减,到站的包罗去掉盛美43股,333,334可替换优先保护(在本公报之日) 同时已发行领地可替换优先保护和约。。

 建议股本削减须待(到站的包罗)(i)隐名於隐名部特殊聚会上经过特殊解决以同意建议股本削

 复原及互插重要;及(二)拥护者到站的一(a)本公司代替品或构件公司於同意建议股本削减的特

 未向;或(b)假如有一些互插器械,法

 法院收回证实特殊坚决的命令后,要不是这样才能使掉转船头。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先保护惩戒并非彼此制约。

                                                 —1—

 上市支配的意思

 在停止了领地有理的考察以后,船驶往很确切的、领地的知和肯定,概无隐名於建议股本削减中保存很好地合法权利,故概无隐名将须就同意建议股本削减的特殊解决保持开票。

 普通事项

 公司将传唤特殊隐名大会。,以思索及酌情同意(到站的包罗)参与建议股本削减详细资料的特殊解决。隐名部特殊聚会上的开票将以开票由舆论决定的方法停止。

一份载有(到站的包罗)建议股本削减详细资料及传唤隐名部特殊聚会的述说的通函预料将於二零

 2月20日或先于发派人隐名,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的制约获作出决定或达成协议(或免去)後使生效起诉人的预告,因而它未必是天生的

 效。隐名和感兴趣的封锁者在事务时应顾虑周到的。。於此阶段,假如建议的股本缩减额无效缩减,公司将在下一个分派或报答股息。。请留意,本人的股息策略性休息本人下一个的财务表示。、财务养护、资金流量养护和/或再封锁需求休息。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,材料参与本公司股本削减,到站的包罗取消470家盛美桩公司,666,666可替换优先保护,本人于2018年1月28日期的公报,修正可替换优先保护条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报展现,拟议可替换优先保护惩戒须待庆祝公司条例第180(4)(a)条及作出决定或达成协议秒份外加盟约的前提後,仅见效。

在如此撒种机的日期,本人公司有829个,333,已发行334股可替换优先保护,使遭受是本人公司在2014年

12月23日总捐款价,900,000,1000港元(即捐款价为每股3港元可替换优先保护

生美1号,300,000,1000股可替换优先保护的偏爱的。我公司是你这么说的嘛!日期为2017年6月1日,这是实在。

并在200年8月10日的公报中展现。,2017年5月31日,盛美在公司受俸牧师处签字登记签到盟约,据此,登记签到470,666,666可替换优先保护於二零一七年八月十日见效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司受俸牧师处签字秒份取消盟约。,据此,盛美通意使生效建议股本削减,到站的关涉去掉43,333,334可替换优先保护(在本公报之日)同时已发行领地可替换优先保护和约。。

於履行建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股优先保护保护区账的收条额130,000,将让002港元

     及收条至本公司股本削减保护区账;及

(二)本公司股本削减保护区账的收条额130,000,2002港元可用于形成分支一些积聚不足额和/或不足。

     即时让给隐名。

建议股本削减的前提

建议股本削减须待拥护者制约获作出决定或达成协议後,使生效起诉人的预告:

(i)  全部的董事由于公司条例就建议股本削减作出溶解状态使习惯于书;

(二)  由于《上市支配》容许开票的隐名应经过,以同意建议股本削减

     及互插布置好的东西;

(三) 拥护者到站的一(a)本公司代替品或构件公司於同意建议股本削减的特殊解决日期後五

     在七天内,没向法院请求去掉;或(b)假如有一些互插器械,法院作出了详述的的命令

     特殊坚决的识别;

(四) 由于公司条例於宪报及报纸上见报股本削减述说;

(v)  由于公司条例就建议股本削减向留下印象在在长耐用的溶解状态使习惯于书以作登记签到;及

(六) 在规则的时期内倾性格登记签到官登记签到参与提供纸张。

假定结束领地制约都是我,预料建议股本削减将於紧随由于公司条例规则就建议股本削减向留下印象在在长登记签到参与提供纸张後见效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及保护区的感情

假定本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效缩减日期止没有换衣服,同时,领地可替换优先保护均不得替换。,建议股本削减的感情载列如次(仅供参考申请表格):

                                                                          跟进马夫的实现者

                                                                            锐利的见效后       跟进马夫的实现者

                                                                            (假定性建议    锐利的见效后(假定

                                                                          可换股优先保护   拟议可替换优先保护

                                                       在如此撒种机的日期      修正案还没有见效       修正案已见效

权益股发行量                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换优先保护发行量                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换优先保护保留(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减保护区(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本戒指净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃由于本公司日期为二零一七年六月一日的公报及假定自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的先于股本削无效缩减日期)起至本公报日期,已发行股本无换衣服、可替换优先保护保留,不形成分支公司累计。

2.   该数字乃由于载於本戒指直到二零一七年六月三十日止六月的不是复核连锁商店决算表的本戒指於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃由于本戒指於二零一七年六月三十日的净资产及假定於二零一七年六月一

     日建议先于股本削无效缩减日期後概无可换股优先保护已交替为新权益股所计算走到。每股权益股资产净值(根本)即为於计及交替可换股优先保护後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换优先保护保留不得分派给,合乎逻辑的推论是,它不包罗在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃由于本戒指於二零一七年六月三十日的净资产及假定於二零一七年

     六月一日建议先于股本削无效缩减日期後领地还没有交替可换股优先保护已悉数交替为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数交替领地还没有交替可换股优先保护後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。使更叠发生以后,公司可替换优先保护保留全体数量。

使生效建议股本削减将不会的造成本公司持续存在股权架构(就权益股下去)发生换衣服。破土立刻履行

议股本削减前及紧随履行建议股本削减後,隐名持其说得中肯偏爱的权益股量不会的变换。与此同时,使生效建议股本削减亲自将不会的变换本公司跟进马夫的实现者锐利的见效后互插资产、拉账、事情营运、使用层或财务层按比例持其说得中肯偏爱的权益股或开票权,惟本公司参与建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收条额130,000,002港元将转拨至股本削减保护区账,它会有空的

用於宣布中立本公司一些累计不足额及╱或於未即时让给隐名。董事估计建议股本削减履行後,公司财务养护将额外的增强。,极好的公司本钱构成,这将增殖公司的总体信誉评级。,这将使本人可以在下一个通过反而更的财务条目。。与此同时,感兴趣的封锁者和顾客伙伴可能性对,使本人公司可以为未来的项主语通过反而更的顾客条目。。

由于结束,董事的看,建议股本削减属公平有理且契合本公司及隐名的全套服装支持。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换优先保护惩戒并非彼此制约。

建议股本削减对股权架构的感情

仅供参考,以下载列本公司(i)在如此撒种机的日期;(二)跟进马夫的实现者削减履行後(假定按交替价3

港元领地可替换优先保护的完整可交替性及假定拟议可替换优先保护修正案还没有见效;及(三)紧随按交替

价6港元领地可替换优先保护的完整可交替性(假定性拟议可替换优先保护修正案已见效後号及发行交替

                                                 —5—

爱好及建议股本削减履行时的持股架构。就是你这么说的嘛!(二)及(三)的使习惯于下去,不包罗可替换爱好的可替换爱好的先占

权益股国有限度局限后,且假定本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效缩减日期没有等等换衣服:

                                                      跟进马夫的实现者削减履行後    跟进马夫的实现者削减履行後

                                                         汇率是港币有三部分组成的。           可交替价钱6港元

                                                     领地可替换优先保护的完整可交替性     领地可替换爱好的完整可交替性

                                                     (即假定拟议可替换优先保护    优先保护(即假定性马夫可替换股本权益

                                                           修正案还没有见效            优先保护修正案已见效

隐名著名的                       在如此撒种机的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股量       概约%   权益股量       概约%   权益股量       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众隐名                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美领地。

2.   结束计算仅显示领地替换的最大潜在感情。由于公司眼前的领地者

     架构,由于替换条目,不容许领地可替换优先保护,该等条目载列(到站的包罗)倘参与交替将造成权益股的大众持股量低於上市支配项下订明的最少的大众持股量规则,可替换优先保护有限度局限。

3.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股架构乃基於假定拟议可替换优先保护惩戒见效及领地当初还没有行使的可

     市所优先保护已在香港整个替换,假定除是你这么说的嘛!清单外,此,公司的已发行股本依然不动。。

4.   仅供参考,是你这么说的嘛!列表中载列的持股乃基於假定拟议可替换优先保护惩戒已见效及领地当初还没有行使的可换

     优先保护已在香港整个替换,假定更下面的列表和,公司的已发行股本依然不动。。

5.   结束计算由于百分之一(大概两位小数的后的af。合乎逻辑的推论是,粗糙度背离可能性造成现实持股量的细微换衣服。。

                                                 —6—

戒指物

公司的首要经纪易弯曲的是封锁桩,戒指的首要事情是基金平台封锁、实在封锁与业务

发、基金封锁及保护等封锁。

盛美物

盛美是公司的桩隐名。,直接到312,504,625股权益股合法权利,占在如此撒种机的日期已发行

权益股近似值和领地可替换优先保护的领地权。盛美是中远戒指的用过的全资分店。

司,首要应付封锁桩。

上市支配的意思

在停止了领地有理的考察以后,船驶往很确切的、领地的知和肯定,概无隐名於建议股本削减中保存很好地合法权利,故概无隐名将须就同意建议股本削减的特殊解决保持开票。

感激的样子李明医疗设备(兑现主席兼非使生效董事)、沈培英医疗设备(使生效董事兼本公司首席使生效官)及李洪波医疗设备(非使生效董事)为大海戒指的董事;李明医疗设备和沈培英医疗设备是盛美公司的董事。,彼等均被数数於建议股本削减中保存潜在很好地支持冲突,因而他在同意这类事项的董事会聚会上保持了由舆论决定权。。除是你这么说的嘛!使习惯于外,概无等等董事於建议股本削减中保存很好地合法权利,他们不用在同意的参与董事会坚决上弃权。。

普通事项

公司将传唤特殊隐名大会。,以思索及酌情同意(到站的包罗)参与建议股本削减的特殊解决。隐名部特殊聚会上的开票将以开票由舆论决定的方法停止。

一份载有(到站的包罗)建议股本削减详细资料及传唤隐名部特殊聚会的述说的通函预料将於二零2月20日或先于发派人隐名,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的制约获作出决定或达成协议(或免去)後使生效起诉人的预告,因而它未必是天生的效。

隐名和感兴趣的封锁者在事务时应顾虑周到的。。於此阶段,假如建议的股本缩减额                                                 —7—

 无效缩减,公司将在下一个分派或报答股息。。请留意。,本人的股息策略性休息本人下一个的财务表示。、财务养护、资金流量养护和/或再封锁需求休息。

 释义

 在本公报中,除非上以下另有需求,以下学期具有以下具重要性:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳封锁(桩)爱好有限公司,在香港发觉的爱好有限公司,

                                    其股本权益在保护市所板弹簧上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股优先保护」        指    本公司於二零一四年12月二惊爆十三天将於本公司股本说得中肯非投

                                    可替换优先保护发行及向盛美发行

「桩隐名」             指    具有列表支配支付该词的具重要性

「法庭」                  指    香港上级法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「隐名部特殊聚会」        指    本公司将进行以谈论及酌情同意(到站的包罗)建议股本削减的股

                                    东部特殊聚会

「盛美」                  指    盛美使用爱好有限公司,在英属维京岛岛留下印象发觉的公司,并

                                    受理中远戒指经过的全资分店

「本戒指」                指    本人公司及其附设公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    柴纳香港特殊保卫

「上市支配」             指    保护市所上市支配

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「柴纳」                  指    中华人民共和国,就本公报下去,不包罗香港、柴纳澳门特殊保卫

                                    保卫和太和

「拟议可替换优先保护     指    建议修正可替换优先保护的条目。,下去Jinyi

  惩戒」                         步详细资料载於本公司日期为2018年1月28日的互插公报

「建议股本削减」        指    使萧条公司公平性的建议,到站的包罗去掉盛美持其说得中肯偏爱的43家,333,334

                                    股可换股优先保护

「留下印象在在长」          指    香港公司留下印象在在长

秒外加盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年janus 双面联胎二十六日的秒份补

                                    充盟约,修正可替换优先保护的若干规则

「隐名」                  指    权益股持有人

「大海戒指」             指    陆地戒指桩爱好有限公司,香港留下印象爱好有限公司,其

                                    股本权益在保护市所板弹簧上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港同盟者市所爱好有限公司

「%」                     指    百分之一

                                                                              受理董事会的天命

                                                                      沈阳封锁(桩)爱好有限公司

                                                                               使生效董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在如此撒种机的日期,董事如次::

使生效董事:                     非使生效董事:                孤独非使生效董事:

 沈培英医疗设备                     李明医疗设备                     罗子路医疗设备

 崔月明女儿                     李洪波医疗设备                   陆焕波医疗设备

 李国红医疗设备                                                     邓伟医疗设备

                                                  —9—


                

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注