怡 亚 通:第三届董事会第二十八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

怡 亚 通:第三届董事会次货十八次集合定案公报

    一份省略:怡亚通               一份代码:002183           编号:2012-063

深圳怡亚通供给链股份股份有限公司

第三届董事会次货十八次集合定案公报

董事会和整个的董事使发誓公司的真实董事会、正确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的规则或顺利地忽略。

深圳怡亚通供给链股份股份有限公司(以下省略“公司”) 第三届董事会次货十八次集合使活跃于2012年10月17日以电子邮件版式收回,集合于2012年10月24日以书面版式进行。。公司应上董事会的11名分子。,出席集合的董事11人。这次集合的顺序契合联合国的规则。。集合的以下定案如次

一、同意11票、0票反、0弃权、报酬和经过:对公司第三夸克的求婚

账目全貌,在同总有一天看证券时报、《奇纳证券报》或公司委派的知识说明网站巨潮信息网()上的《公司 2012 年第三一刻钟说》。

二、同意11票、0票反、0 票弃权报酬经过:《向公司股份分店深圳怡亚通酩酒供给链经管股份有限公司更动的清单》

深圳怡亚通酩酒供给链经管股份有限公司(以下省略“酩酒公司”)为公司股份分店,注册资本人民币300万元,公司管理妥协的调准,本公司拟变成该公司的股份经管公司。,到这程度,公司名称反而深圳易雅通深供给C。,酩酒公司合伙深圳怡亚通逻辑学股份有限公司(持股衡量为70%)和自然人姓绮霞(持股衡量为 30%)将拘押其股权整个让给公司,让价钱300万元人民币,同时,公司增添了9700万元的封锁。,更动后的芳香葡萄酒公司的知识如次

公司名称:深圳怡亚通吃水供给链经管股份有限公司

注册资本:人民币1亿元

合伙与持股衡量:深圳雅亚通供给链股份有限公司,持股衡量为100%

三、同意11票、0票反、0 票弃权报酬经过:《向公司全资分店深圳宇商小额借股份有限公司与uedbet体育(天津)有限职责公司公司共同著作工作让事情,由公司保证书的票据。

为扩充公司全资分店深圳宇商小额借股份有限公司(以下省略“宇商小贷”)的事情,增添基金来源,更地一致堆积资源,宇商小贷与uedbet体育(天津)有限职责公司相商了借工作让事情,宇商小贷着陆小额借和约发给的借出让给uedbet体育(天津)有限职责公司,uedbet体育(天津)有限职责公司着陆本和约的商定以受让的小额借的工作及其隶属权利并补偿对价,在和约学期内单方让的工作总计,共同著作学期为1年。。着陆单方的合同书,于尚晓借已让借工作。条件它,公司本应其紧握B的工作提出保障安全的职责。,保证书学期为宇商小贷应实行恣意一笔小额借工作所对应的回购日截止之日起 2 年。

本公报。

深圳怡亚通供给链股份有限董事会

2012 年 10 月 24 日

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